上海耀皮玻璃(600819)集團股份有限公司第七屆董事會第三次會議于2012年10月17日召開。會議應(yīng)到董事8名,實到董事8名,會議由林益彬董事長主持,監(jiān)事會主席和部分高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過如下議案:
1、審議通過《關(guān)于常熟耀皮二線技術(shù)改造轉(zhuǎn)型發(fā)展報告的議案》。
董事會經(jīng)審慎考慮,為了公司長遠發(fā)展,同意常熟耀皮二線技術(shù)改造轉(zhuǎn)型發(fā)展。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于修訂完善<高級管理人員激勵與績效管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。