"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事局第二次會(huì)議決定于2012年2月17日召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，公司董事局已于2012年2月1日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號：臨2012-002）。本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)就本次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)布提示性公告如下：
一、會(huì)議召開時(shí)間：
?。?、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2012年2月17日下午14:00
２、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年2月17日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00
二、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室
三、會(huì)議議題：審議《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
四、會(huì)議的表決方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一股份出現(xiàn)重復(fù)表決的（重復(fù)表決情況包括但不限于：同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決、同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、出席會(huì)議人員：
１、截止2012年2月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人（該代理人不必是本公司股東）代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
２、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
?。?、公司聘請的見證律師及公司邀請的嘉賓。
六、會(huì)議登記辦法：
?。薄€(gè)人股東憑證券賬戶卡、本人身份證辦理登記；個(gè)人股東委托代理人代為出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、被代理人的身份證及證券賬戶卡辦理登記。
?。?、法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、社會(huì)團(tuán)體法人證書復(fù)印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人身份證明書、本人身份證辦理登記。法人股東的委托代理人出席會(huì)議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、社會(huì)團(tuán)體法人證書復(fù)印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法人股東之法定代表人簽署的授權(quán)委托書、代理人的身份證辦理登記。
?。场⒌怯洉r(shí)間：2012年2月14日—2月15日（上午9：00-下午5：00）
?。?、登記地點(diǎn)：福建省福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事局秘書辦公室
５、本公司股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。
?。?、授權(quán)委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。
七、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序見附件二。
八、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：福建省福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村
聯(lián) 系 人：陳躍丹、林巍
聯(lián)系電話：0591-85382731 0591-85383777
聯(lián)系傳真：0591-85363983
九、出席會(huì)議者的食宿、交通等費(fèi)用自理。
十、備查文件：公司第七屆董事局第二次會(huì)議決議。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 局
二Ｏ一二年二月十三日
附件一：
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書（格式）
茲全權(quán)委托 先生／女士（下稱“受托人”）代表本人（或本單位）出席福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對本次股東大會(huì)會(huì)議審議的下列議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。
本單位／本人對本次股東大會(huì)會(huì)議審議的下列議案的表決意見如下：
附注：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）參加股東大會(huì)投票時(shí)，如果需要根據(jù)委托人（實(shí)際持有人）的委托對同一審議事項(xiàng)表達(dá)不同意見的，應(yīng)進(jìn)行分拆投票，并應(yīng)在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中如實(shí)填寫所投票數(shù)。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委托人法定代表人（簽字）：
委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號或社會(huì)團(tuán)體法人證書編號：
委托人證券賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證件號碼：
簽署日期： 年 月 日
附件二：
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序
一、本次股東大會(huì)會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票將于2012年2月17日的9：30-11：30、13：00-15：00的證券交易時(shí)間通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
二、投票操作
?。?、投票代碼
?。?、表決議案
?。场⒈頉Q意見
?。?、買賣方向：均為買入。
三、投票舉例
?。薄⒐蓹?quán)登記日下午交易結(jié)束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投資者，擬對公司議案１《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》投同意票的，其應(yīng)申報(bào)如下：
?。病⒐蓹?quán)登記日下午交易結(jié)束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投資者，擬對公司議案１《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》投反對票的，其應(yīng)申報(bào)如下：
?。?、股權(quán)登記日下午交易結(jié)束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投資者，擬對公司議案１《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》投棄權(quán)票的，其應(yīng)申報(bào)如下：
四、投票注意事項(xiàng)
?。薄ν蛔h案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
?。?、對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
