耀皮玻璃：2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

      上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司

      2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ●本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況

      ●本次會(huì)議沒有新提案提交表決

      一、 會(huì)議召開和出席情況：

      上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年2月8日在公司總部召開。出席本次大會(huì)的股東及股東代表有30名，代表股份數(shù)為485，200，212股，占公司總股本731，250，082股的66.35%，其中B股股份數(shù)為27，022，262股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的5.57%。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。大會(huì)由董事長林益彬先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師參加了會(huì)議。

      二、提案審議情況：

      大會(huì)以記名投票表決的方式通過如下決議：

      1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》

      贊成484，747，112 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.91%，其中B股為26，632，262 股；反對(duì)0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，其中B股為0 股；棄權(quán)453，100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09 %，其中B股為390，000 股。

      2、審議通過《關(guān)于向天津耀皮提供40000萬元過渡貸款擔(dān)保的報(bào)告》

      贊成482，491，812 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.44%，其中B股為24，376，962 股；反對(duì)2，247，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.46%，其中B股為2，247，800 股；棄權(quán)460，600 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09 %，其中B股為397，500 股。

      三、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律見證意見：

      本次股東大會(huì)經(jīng)上海市浦棟律師事務(wù)所費(fèi)宏博、卞棟樑兩位律師見證，并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

      四、備查文件

      1、上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄。

      2、上海市浦棟律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

      特此公告

      上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

      二O一二年二月九日