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福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2011 年 11 月 24 日下午在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席林厚潭先生召集并主持。會(huì)議通知已于 2011 年 11 月 11 日以書(shū)面方式通知全體監(jiān)事。應(yīng)到監(jiān)事三人，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄麗女士三位監(jiān)事均親自出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以舉手表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。表決結(jié)果為：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本次會(huì)議選舉林厚潭先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，其任期為自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司與福建福耀汽車(chē)零部件有限公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。在本次會(huì)議上，全體監(jiān)事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易相關(guān)材料進(jìn)行了審查，并發(fā)表監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)如下：
1、公司與不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方福建福耀汽車(chē)零部件有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司發(fā)展。并且，公司與福建福耀汽車(chē)零部件有限公司能夠按照公平、公開(kāi)、公正、合理的原則協(xié)商交易價(jià)格，以成本加合理利潤(rùn)的方式來(lái)確定具體結(jié)算價(jià)格。因此，公司與福建福耀汽車(chē)零部件有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司股東尤其是中小股東的利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和獨(dú)立性產(chǎn)生不良影響。
2、全體監(jiān)事依法列席了公司第七屆董事局第一次會(huì)議，公司董事局在審議、表決上述《關(guān)于增加公司與福建福耀汽車(chē)零部件有限公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)，全體董事均履行了謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的義務(wù)，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，公司獨(dú)立董事也對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司董事局對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司已采取必要措施保護(hù)本公司及全體股東特別是非關(guān)聯(lián)股東的利益。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一一年十一月二十四日
