福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年度股東大會決議公告

      本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　重要提示:
　　本次會議沒有增加、否決或變更提案的情況。
　　一、會議召開和出席情況
　　福耀玻璃 工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）2010年度股東大會于2011年3月23日下午3：00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，出席本次會議的股東（含股東代理人）共16人，登記股數(shù)725,057,669股，占公司股本總額（2,002,986,332股）的36.20%。本次會議由公司董事局召集，并由公司董事長曹德旺先生主持。本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（證監(jiān)發(fā)[2006]21號）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
　　二、議案審議和表決情況
　　本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：
　　1、審議批準(zhǔn)《2010年度董事局工作報告》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　2、審議批準(zhǔn)《2010年度監(jiān)事會工作報告》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　3、審議批準(zhǔn)《2010年度財務(wù)決算報告》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　4、審議批準(zhǔn)《2010年度利潤分配方案》，表決結(jié)果為：同意15人，代表股份725,044,369股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；無反對票；棄權(quán)1人，代表股份13,300股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。
　　5、審議通過《公司2010年年度報告及年度報告摘要》，同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　6、審議通過《關(guān)于普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司2010年度審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用以及續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司作為公司2011年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　7、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結(jié)果為：同意13人，代表股份715,993,788股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.75%；反對3人，代表股份9,063,881股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.25%；無棄權(quán)票。
　　8、審議通過《獨立董事2010年度述職報告》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　9、審議通過《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　10、審議通過《關(guān)于公司為全資子公司重慶萬盛浮法玻璃有限公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　11、審議通過《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司福建省分行申請綜合授信額度的議案》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　三、律師出具的法律意見
　　本次大會由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、蔣浩律師出席見證，并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
　　四、備查文件
　　1、《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年度股東大會決議》；
　　2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書》。
　　特此公告
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　二○一一年三月二十三日