洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)議決議公告

      董事會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　洛陽玻璃 股份有限公司（本公司）第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2011年3月11日上午9：00整在中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司一樓接待室召開，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長宋建明先生主持，會(huì)議采用投票表決方式，經(jīng)與會(huì)董事一致同意，會(huì)議形成決議如下：
　　本公司本部浮法玻璃二線已于2006年2月因窯齡到期而停產(chǎn)。鑒于洛陽市環(huán)保要求和隋唐城遺址保護(hù)的需要，無法原地復(fù)產(chǎn)，該生產(chǎn)線設(shè)備及有關(guān)資產(chǎn)閑置至今。加之，本公司位于唐宮中路九號(hào)的土地已被洛陽市土地中心收儲(chǔ)。為盤活資產(chǎn)，本公司擬對(duì)浮法二線資產(chǎn)進(jìn)行處置，授權(quán)經(jīng)理班子在不低于賬面凈值的前提下全權(quán)辦理處置該等資產(chǎn)的有關(guān)事宜，并要求經(jīng)理班子要根據(jù)處置資產(chǎn)的具體情況，認(rèn)真履行相關(guān)審批程序，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)。本公司將根據(jù)上述生產(chǎn)線資產(chǎn)處置的進(jìn)展情況，依照有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行信息披露。
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)
　　二○一一年三月十一日